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不動産王、巨額横領事件での資金洗浄に関与か

19/05/2017

法務省特別捜査局(DSI)は5月18日、タイ証券取引所(SET)上場の大手不動産開発「ランド&ハウス」のアナン会長がクロンチャン信用協同組合の巨額横領事件に関連して資金洗浄に加担したことを裏付ける確固たる証拠が存在すると明らかにするとともに、同会長に対し6月7日に出頭するよう要請すると発表した。

今回の巨額横領事件は、元組合長が130億バーツを横領したというものだが、DSIは、この事件に関連した資金洗浄にアナン会長がかかわったとみている。

一方、同会長は、「出頭要請をわたしに直接伝えればよいのになぜ出頭要請の発表という形をとったのか理解に苦しむ。DSIは以前からわたしから話を聞きたいとしていたが、検察から聞き取りを受けたこともない」などと述べている。

なお、アナン会長は出頭要請がビジネスに影響することはないと考えているとのことだ。

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